Jurisprudencia CSJ

**ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR ALFREDO GONZALEZ AMARILLA Y OTROS C/ LA RESOLUCIÓN N° 299 DEL 23 DE AGOSTO DE 2021 DICTADA POR LA SECRETARIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO O BIENES ( SEPRELAD), POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS (LA) Y FINANCIAMI ENTO DEL TERRORISMO (FT), BASADO EN UN SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS, DIRIGIDO A PE RSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS EN NOMBRE O POR CUENTA DE SUS CLIENTES". N° 1948 Año 2022.** A.I No. 1354 Asunción, **01 de septiembre de 2025** **VISTO:** El pedido de suspensión de efectos formulado por los Abogados ALFREDO GONZALEZ AMARILLA, ALICIA CAROLINA RIVAROLA ARGUELLO, ARMIN DERLIS DÍEZ PEREZ DUARTE, ARMIN DIEZ PEREZ CURIEL, CARLOS A LBERTO GOMEZ DIAZ, CARLOS ALBERTO VILLALBA VEGA, DIANA MARIA OVIEDO AYALA, DIEGO LEON NÁRVAJA, EMILI O BARRIOS FERNANDEZ, ERNESTO SEBASTIAN BORDA ROLON, ESTEBAN ANDRES AQUINO AMARILLA, ESTHER DAVALOS C HAVEZ, GRACIELA MONICA FERREIRA DE CARBALLERO, GUSTAVO MARTINEZ AGÜERO, HUGO DE JESUS FERNANDEZ RIQU ELMEL, ISAIAAS DAVID ESCOBAR VAZQUEZ, JOSE AMERICA PEREIRA CACERES, JOSE LUIS BENITO FERNANDEZ SCIFO , JOSE LUIS IBARRA OLIIAGARAY, JUAN CARLOS DUARTE MARTINEZ, LEPOLODO JAVIER ELÍZECHO TORREANI, LETIC IA MARIA ASUNCION CHAVEZ, LIZ MARIA NUÑEZ BRIZUELA, LUIS CARLOS BITTAR NAVARRO, LUIS CARLOS PFINGST GONZALEZ, LUIS MARIA ARGANA SOLA, MARCELO ESTEBAN CODAS FRO NT ANILLA, MARCELO JAIVER SOTO PAVON, MA RCO VINCIO CABALLERO GIRET, MARIA CELESTE BALBIANT ORTEGA, MARIA DEL CARMEN MOREL CHAPARRO, MARIA GL ORIA CESPDES GOMEZ, MARIZA BEATRIZ CACERES CAMERON, MILCIADES RODOLFO AUDIBERT AGUIRRE, MIRTAN CONCE PCION GAILEANO AQUINO, NINFA ISABEL CARDOZO BOGADO, OMAR JACINTO MONTIEL OLMEDO, PATRICIA LISETTE HA ZELDINE DE BARCIINI, PEDRO ARISTIDES LOPEZ ESCOBAR, RAQUELINA YRABEL SORJA OLMEDO, RENE FERNANDO MON TIEL, RICARDO DANIEL CARDENAS AGUILAR, RICARDO FABIAN CHA VEZ GAILEANO, RICARDO RAMON BARRETO) GIMEN EZ, RODRIGO PESOA NARDI, RUBEN DARIO ALVARENGA VIERA, SILVIA AI JRIANA DE VARGAS BENITEZ, SILVINO BE NITEZ, SYLVIA SAMAN1EGO ALVAREZ, TERESITA DE JESUS ESCOBAR VAZQUEZ, TOMAS GONZALEZ ZABRODIEC, VICTOR EDUARDO ESCOBAR VARGAS, VIOLETA DEYANIRA MENDOZA, BALMACEDA, WILLIAM AARON GIMENEZ CABALLERO, YSABE LINO NEMESIO LICHI LEGUIZAMON y EDGAR FIDEL RODAS VEGA, por sus propios derechos, contra la Resoluci ón N°299 del 23 de agosto de 2021 dictada por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bien es (SEPRELAD) por la cual se Aprueba el Reglamento de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrori smo basado en un sistema de Administración y Gestión de Riesgos dirigido a Personas Físicas y Jurídi cas que intervengan en actividades específicas en nombre o por cuenta de sus clientes", y **CONSIDERANDO:** **Opinión del Ministro Cesar Manuel Diésel Junghanns:** En cuanto a la suspensión de efectos de la n orma impugnada, considero que, en el presente caso, la demora no supondrá un perjuicio inminente e i rreparable a los recurrentes, por lo que no estando cumplidos los requisitos establecidos en el art. 553 del CPC, no corresponde hacer lugar a la suspensión solicitada. ES MI VOTO. **Opinión del Ministro Gustavo Santander Dans:** En cuanto a la medida de suspensión de efectos, con sidero que el cumplimiento de la misma no acarrearía un perjuicio irreparable, por lo que no estando reunidos los requisitos previstos en el Art. 553 del C.P.C., no corresponde hacer lugar a la medida solicitada. Es mi voto.

Voto del Ministro Víctor Ríos Ojeda: Analizando el pedido de suspensión de efectos, de la Resolución N°299 del 23 de agosto del 2021, dictada por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bien es (SEPRELAD), atacada en la presente acción de inconstitucionalidad, considero que se encuentra cum plidos los requisitos exigidos por la Art. 553 del C.P.C., por lo que corresponde HACER LUGAR a lo s olicitado. ES MI VOTO. POR TANTO, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA CONSTITUCIONAL RESUELVE: NO HACER LUGAR a la suspensión de efectos formulado por los Abogados ALFREDO GONZALEZ AMARILLA, ALIC IA CAROLINA RIVAROLA ARGUELLO, ARMIN DERLIS DIEZ PEREZ DUARTE, ARMÍN DIEZ PEREZ CURIEL, CARLOS ALBER TO GOMEZ DIAZ, CARLOS ALBERTO VILLALBA VEGA, DIANA MARIA OVIEDO AYALA, DIEGO LEON NARVAJA, EMILIO BA RRIOS FERNANDEZ, ERNESTO SEBASTIAN BORDA ROLON, ESTEBAN ANDRES AQUINO AMARILLA, ESTHER DAVALOS CIAVE Z, GRACIELA MONICA FERREIRA DE CARBALLERO, GUSTAVO MARTINEZ AGÜERO, HUGO DE JESUS FERNANDEZ RIQUELME , ISAIAS DAVID ESCOBAR VAZQUEZ, JOSE AMERICIO PEREIRA CACERES, JOSE LUIS BENITO FERNANDEZ SCIFO, JOS E LUIS IBARRA OLIAGARAY, JUAN CARLOS DUARTE MARTINEZ, LEOPOLDO JAVIER ELIZECHE TORREANI, LETICIA MAR IA ASUNCION CIAVEZ, LIZ MARIA NUÑEZ BRIZUELA, LUIS CARLOS BITTAR NAVARRO, LUIS CARLOS PFINGST GONZAL EZ, LUIS MARIA ARGANA SOLA, MARCELO ESTEBAN CODAS FROJNT ANILLA, MARCELO JAIVER SOTO PAVON, MARCO VI NICIO CABALLERO GIRET, MARIA CELESTE BALBIANT ORTEGA, MARIA DEL CARMEN MOREL CHAPARRO, MARIA GLORIA CESPDES GOMEZ, MARIZA BEATRIZ CACERES CAMERON, MILCIADES RODOLFO AUDIBERT AGUIRRE, MIRTA CONCEPCION GALEANO AQUINO, NINFA ISABEL CARDOZO BOGADO, OMAR JACINTO MONTIEL OLMEDO, PATRICIA LISETTE HAZELDINE DE BARCIINI, PEDRO ARISTIDES LOPEZ ESCOBAR, RAQUELINA YRABEL SORIA OLMEDO, RENE FERNANDO MONTIEL, R ICARDO DANIEL CARDENAS AGUILAR, RICARDO FABIAN CHA VEZ GALEANO, RICARDO RAMON BARRÉTC) GIMENEZ, RODR IGO PESOA NARDI, RUBEN DARIO ALVARENGA VIERA, SILVIA AI )RIANA DE VARGAS BENITEZ, SILVINO BENITEZ, S YLVIA SAMANIEGO ALVAREZ, TERESITA DE JESUS ESCOBAR VAZQUEZ, TOMAS GONZALEZ ZABRODIEC, VICTOR EDUARDO ESCOBAR VARGAS, VIOLETA DEYANIRA MENDOZA, BALMACEDA, WILLIAM AARON GIMENEZ CABALLERO, YSABELINO NEM ESIO LICHI LEGUIZAMON y EDGAR FIDEL RODAS VEGA, por sus propios derechos, contra la Resolución N°299 del 23 de agosto de 2021 dictada por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPR ELAD) por la cual se Aprueba el Reglamento de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo basa do en un sistema de Administración y Gestión de Riesgos dirigido a Personas Físicas y Jurídicas que intervengan en actividades específicas en nombre o por cuenta de sus clientes. ANOTAR y notificar. <signature>Ante mi:</signature> Cesar M. Diesel Junghanns Ministro CSJ. Abg. Julio C. Pavón Martínez Secretario Dr. Víctor Ríos Ojeda Ministro