Jurisprudencia CSJ

ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR ALFREDO GONZALEZ AMARILLA Y OTROS C/ LA RESOLUCION N° 2 99 DEL 23 DE AGOSTO DE 2021 DICTADA POR LA SECRETARIA DE PREVENCION DE LAVADO DE DINERO O BIENES (SE PRELAD). POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE PREVENSION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DE L TERRORISMO BASASDO EN UN SISTEMA DDE ADMINISTRACION Y GESTION DE RIESGOS DIRIGIDO A PERSONAS FISIC AS Y JURIDICAS QUE INTERVENGAN EN ACTIVIDADES ESPECIFICAS EN NOMBRE O POR CUENTA DE SUS CLIENTES° N° 1948/2022. A.I.N°: **1353** Asunción, **01 de Septiembre** de **2025**.- VISTA la acción de inconstitucionalidad presentada por los Abogados ALFREDO GONZALEZ AMARILLA, ALICI A CAROLINA RIVAROLA ARGUELLO, ARMIN DERJIS DIEZ PEREZ DUARTE, ARMIN DIEZ PEREZ CURIEL, CARLOS ALBERT O GOMEZ DIAZ, CARLOS ALBERTO VILLALBA VEGA, DIANA MARIA OVIEDO AYALA, DIEGO LEON NAVRAJA, EMILIO BAR RIOS FERNANDEZ, ERNESTO SEBASTIAN BORDA ROLON, ESTEBAN ANDRES AQUINO AMARILLA, ESTHER DAVALOS CHAVEZ , GRACIELA MONICA FERREIRA DE CARBALLERO, GUSTAVO MARTINEZ AGUERO, HUGO DE JESUS FERNANDEZ RIQUELME, ISAIAS DAVID ESCOBAR VAZQUEZ, JOSE AMERICIO PEREIRA CACERES, JOSE LUIS BENITO FERNANDEZ SCIFO, JOSE LUIS IBARRA OLHAGARAY, JUAN CARLOS DUARTE MARTINEZ, LEPOLODO JAVIER ELIZECHE TORREANI, LETICIA MARI A ASUNCION CHAVEZ, LIZ MARIA NUÑEZ BRIZUELA, LUIS CARLOS BITTAR NAVARRO, LUIS CARLOS PFINGST GONZALE Z, LUIS MARIA ARGANA SOLA, MARCELO ESTEBAN CODAS FRONTANILLA, MARCELO JAIVER SOTO PAVON, MARCO VINIC IO CABALLERO GIRET, MARIA CELESTE BALBIANI ORTEGA, MARIA DEL CARMEN MOREL CHAPARRO, MARIA GLORIA CES PDES GOMEZ, MARIZA BEATRIZ CACERES CAMERON, MILCIADES RODOLFO AUDIBERT AGUIRRE, MIRTA CONCEPCION GAL EANO AQUINO, NINFA ISABEL CARDOZO BOGADO, OMAR JACINTO MONTIEL OLMEDO, PATRICIA LISETTE HAZELDINE DE BARCHINI, PEDRO ARISTIDES LOPEZ ESCOBAR, RAQUELINA YSABEL SORIA OLMEDO, RENE FERNANDO MONTIEL, RICA RDO DANIEL CARDENAS AGUILAR, RICARDO FABIAN CHAVEZ GALEANO, RICARDO RAMON BARRETO GIMENEZ, RODRIGO P ESOA NARDI, RUBEN DARIO ALVARENGA VIERA, SILVIA ADRIANA DE VARGAS BENITEZ, SILVINO BENITEZ, SYLVIA S AMANIEGO ALVAREZ, TERESITA DE JESUS ESCOBAR VAZQUEZ, TOMAS GONZALEZ ZABRODIEC, VICTOR EDUARDO ESCOBA R VARGAS, VIOLETA DEYANIRA MENDOZA, BALMACEDA, WILLIAM AARON GIMENEZ CABALLERO, YSABELINO NEMESIO LI CHI LEGUIZAMON y EDGAR FIDEL RODAS VEGA, por sus propios derechos, contra la resolucion N° 299 del 2 3 de agosto de 2021 dictada por la Secretaria de Prevencion de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) por la cual se Aprueba el Reglamento de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo basado en un sistema de Administracion y Gestion de Riesgos dirigido a Personas Fisicas y Juridicas que interv engan en actividades especificas en nombre o por cuenta de sus clientes", y, **CONSIDERANDO:** Que, la parte accionante alega que el acto normativo impugnado infringen las disposiciones contenida s en los articulos 1, 16, 17, 107 y 137 de la Constitucion Nacional. Que, el articulo 550 del C.P.C. dispone: "Procedencia de la acción y juez competente. Toda persona l esionada en sus legítimos derechos por leyes, decretos, reglamentos, ordenanzas municipales, resoluc iones u otros actos administrativos que infrinjan en su aplicación, los principios o normas de la Co nstitucion, tendrá facultad de promover ante la Corte Suprema de Justicia, la acción de inconstituci onalidad en el modo establecido por las disposiciones de este capitulo". Que, el articulo 12 de la Ley 609/95 establece: "No se dará trámite a la acción de inconstitucionali dad en cuestiones no justiciables, ni a la demanda que

no precise la norma constitucional afectada, ni justifique la lesión concreta que le ocasiona la ley , acto normativo, sentencia definitiva o interlocutoria". Que, la Acordada N° 979 de fecha 04 de agosto de 2015 establece en su artículo 2 "Disponer que tanto el tramite como el rechazo in límite de las acciones de inconstitucionalidad serán suscriptos por l os Ministros de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, emitiendo su opinión en cada caso en particular". Que, analizado el escrito de presentación se constata que la parte accionante ha indicado concretame nte el agravio, como también ha citado las normas que considera vulneradas, exponiendo con claridad y precisión su planteamiento, razones por las que corresponde dar trámite a la acción de inconstituc ionalidad y correr vista a la Fiscalía General del Estado de conformidad con el artículo 554 del C.P .C. POR TANTO, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA CONSTITUCIONAL RESUELVE: TENER por presentados a los recurrentes en el carácter invocado y tener por constituido el domicilio en el lugar indicado. ORDENAR la agregación de las instrumentales presentadas. DAR TRAMITE a la acción presentada por los Abogados ALFREDO GONZALEZ AMARRILLA, ALICIA CAROLINA RIVA ROLA ARGUELLO, ARMIN DERLIS DIEZ PEREZ DUARTE, ARMIN DIEZ PEREZ CURIEL, CARLOS ALBERTO GOMEZ DIAZ, C ARLOS ALBERTO VILLALBA VEGA, DIANA MARIA OVIEDO AYALA, DIEGO LEON NAVRAJA, EMILIO BARRIOS FERNANDEZ, ERNESTO SEBASTIAN BORDA ROLON, ESTEBAN ANDRES AQUINO AMARILLA, ESTHER DAVALOS CHAVEZ, GRACIELA MONI CA FERREIRA DE CARBALLERO, GUSTAVO MARTINEZ AGUERO, HUGO DE JESUS FERNANDEZ RIQUELME, ISAIAIS DAVID ESCOBAR VAZQUEZ, JOSE AMERIC PEREIRA CACERES, JOSE LUIS BENITO FERNANDEZ SCIFO, JOSE LUIS IBARRA OLH AGARAY, JUAN CARLOS DUARTE MARTINEZ, LEOPOLDO JAVIER ELIZECHE TORREANI, LETICIA MARIA ASUNCION CHAVE Z, LIZ MARIA NUÑEZ BRIZUELA, LUIS CARLOS BITTAR NAVARRO, LUIS CARLOS PFINGST GONZALEZ, LUIS MARIA AR GANÁ SOLA, MARCELO ESTEBAN CODAS FRONTANILLA, MARCELO JAIVER SOTO PAVON, MARCO VINICIO CABALLERO GIR ET, MARIA CELESTE BALBIANI ORTEGA, MARIA DEL CARMEN MOREL CHAPARRO, MARIA GLORIA CESPDES GOMEZ, MARI ZA BEATRIZ CACERES CAMERON, MILCIADES RODOLFO AUDIBERT AGUIRRE, MIRTA CONCEPCION GALEANO AQUINO, NIN FA ISABEL CARDOZO BOGADO, OMAR JACINTO MONTIEL OLMEDO, PATRICIA LISETTE HAZELDINE DE BARCHINI, PEDRO ARISTIDES LOPEZ ESCOBAR, RAQUELINA YSABEL SORIA OLMEDO, RENE FERNANDO MONTIEL, RICARDO DANIEL CARDE NAS AGUILAR, RICARDO FABIAN CHAVEZ GALEANO, RICARDO RAMON BARRETO GIMENEZ, RODRIGO PESOA NARDI, RUBE N DARIO ALVARENGA VIERA, SILVIA ADRIANA DE VARGAS BENITEZ, SILVINO BENITEZ, SYLVIA SAMANIEGO ALVAREZ , TERESITA DE JESUS ESCOBAR VAZQUEZ, TOMAS GONZALEZ ZABRODIEC, VICTOR EDUARDO ESCOBAR VARGAS, VIOLET A DEYANIRA MENDOZA, BALMACEDA, WILLIAM AARON GIMENEZ CABALLERO, YSABELINO NEMESIO LICHI LEGUIZAMON y EDGAR FIDEL RODAS VEGA, por sus propios derechos, contra la resolución N° 299 del 23 de agosto de 2 021 dictada por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) por la cual se A prueba el Reglamento de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo basado en un sistema de Ad ministración y Gestión de Riesgos dirigido a Personas Físicas y Jurídicas que intervengan en activid ades específicas en nombre o por cuenta de sus clientes", y CORRER Vista a la Fiscalía General del Estado. FIJAR días de notificación en Secretaría los martes y jueves de cada semana, de conformidad a lo dis puesto en el Art. 131 del C.P.C. Ante mí: Gustavo E. Santander Dans Ministro Cesar M. Diesel Junghanns Ministro CSJ. Abg. Julio C. Pavón Martínez Secretario Dr. Victor Rios Gjeda Ministro